中国石油化工股份有限公司关于召开2016年年度股.PDFVIP

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-12 中国石油化工股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会、2017 年第一次A 股 类别股东大会的通知 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会召开日期：2017 年6月28 日  大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 （以下简称“股东年会”）、2017 年第一次A 股类别股 东大会 (二)股东大会召集人 中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）董事会 (三)投票方式 股东年会、2017 年第一次A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：股东年会将于2017 年6 月28 日 9 点 00 分召开，股 1 东年会结束后召开2017 年第一次A 股类别股东大会。 召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2 号北京港澳中心瑞士酒店 (五)网络投票系统、日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自2017 年6 月28 日 至2017 年6 月28 日 网络投票时间：1、通过交易系统投票平台的投票时间为2017 年6 月28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2 、通过互联网投票平台的投票时间为2017 年6 月28 日9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。 (七)公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 （一）股东年会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股及H 股股东 非累积投票议案 1 中国石化《2016 年董事会工作报告》 √ 2 中国石化《2016 年监事会工作报告》 √ 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） √ 3 及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2016 年 度财务报告 √ 4 2016 年度利润分配方案 2 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普 √ 5 通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石 化2017 年度外部审计师及授权董事会决定其酬 金的议案 授权中国石化董事会决定2017 年中期利润分配 √ 6 方案 授权中国石化董事会