晨曦航空：关于签订激光陀螺采购合同即关联交易的公告.pdf

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-003 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于签订激光陀螺采购合同即关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 根据生产经营需要，公司计划向西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称 “北方捷瑞”）采购棱镜式激光陀螺，采购金额1,530 万元（含税）。 由于北方捷瑞为晨曦航空的参股公司,根据 《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定，此采购事宜构成关联交易。 2、董事会审议情况 公司于2017 年1 月9 日召开第二届董事会第十一次会议，全体董事一致通 过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订 采购合同即关联交易的议案》，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对 本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议和股东大会 审议。 3、该关联交易事项需提交公司股东大会审议通过。 二、关联方基本情况 1、西安北方捷瑞光电科技有限公司 企业名称：西安北方捷瑞光电科技有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地址：西安市高新区高新路火炬大厦1 幢1 单元11304 室 法定代表人：夏建中 注册资本：4,000 万元 经营范围：各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技 术咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材 料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。 财务情况：2015 年营业收入1,616.54 万元、净利润155.12 万元；截至2015 年12 月31 日总资产15,437.65 万元、净资产3,525.03 万元。 2、交易双方的关系 公司持有北方捷瑞13.33%的股权，北方导航科技集团有限公司持有北方捷 瑞86.67%的股权，因此北方捷瑞为本公司的参股公司，公司向北方捷瑞采购激 光陀螺的交易构成关联交易。 三、关联交易合同的主要内容和定价政策 本次拟采购激光陀螺的关联交易总金为1,530 万元 （含税）；向北方捷瑞采 购的激光陀螺属于棱镜式激光陀螺，该陀螺目前国内仅北方捷瑞一家生产，市场 上无相同产品的参考价格，双方依据市场上类似的产品（反射镜式激光陀螺）的 价格，经双方协商确定本次交易的价格。 四、合同主要条款情况 出售方：西安北方捷瑞光电科技有限公司 采购方：西安晨曦航空科技股份有限公司 1、 成交金额：总成交金额为1,530 万元（含税） 2、支付期限：需方自验收合格之日起，六个月内采用电汇或现金转账支票 的方式支付供方90%的货款，剩余10%的货款一年内结清，结算方式同前。 五、交易目的和对上市公司的影响 本项关联交易的目的是为了保障本公司生产所需的原材料供应，向北方捷瑞 采购的激光陀螺是激光惯性导航系统的核心部件，公司长期以来专注于航空机电 产品的研发、生产和销售，外购激光陀螺是公司目前的模式。2010 年北方捷瑞 成为公司供应商，开始为公司提供激光陀螺产品，一直作为公司激光陀螺采购的 供应商，为公司提供了稳定可靠的激光陀螺货源，另外，公司作为北方捷瑞股东 之一，在货源获取上具有优先权，确保了进货渠道稳定。 上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成 果产生的不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。 六、当年年初至披露日与北方捷瑞累计发生的关联交易合同总金额 年初至披露日，除本次拟与北方捷瑞签订采购合同，向其采购总金额为1,530 万元（含税）万元的激光陀螺外，公司未与北方捷瑞签订其他采购合同。 七、独立董事事前认可和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事对公司 《关于西安晨曦航空科技股份有限公司与西安北方捷瑞光电科技有限公司签订 的采购合同》涉及的关联交易，在查阅了有关详细资料后，发表如下独立意见： “本次关联交易遵循自愿、平等、互