国际贸易欺诈问题之初探.pdfVIP

科学之友 FriendofScienceAmateurs 2008~10R(29)国 国际贸易欺诈问题之初探 刘燕霞 (忻州师范学院，山西 忻州 034000) 摘 要：文章通过对国际贸易欺诈的理解，列出其常见形式，分析其形成原因，提出了一些 预防和打击国际贸易欺诈的对策，希望能为从事国际贸易的人们提供一些帮助。 关键词：国际贸易；欺诈；信用证；提单 中图分类号：F740．4 文献标识码iA 文章编号：10HD0—8136(2o08)29—0144—02 世界多极化和经济全球化趋势，给国际贸易制造了更多的商 社会组织开始涉足。 机，国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱，但同时随着国际 (3)损失巨大，危害严重。1989年仅伪造票据就给美国银行 贸易往来的日趋繁荣，市场竞争 目益激烈 ，国际贸易欺诈正在滋 造成3亿美元损失。国际贸易欺诈使发达国家每年有为数可观的 生蔓延，对国际经济秩序构成了严重威胁。一些不法分子利用国 资产在国际贸易中流失，更是给发展中国家本来脆弱的国民经济 际贸易活动的风险大，复杂繁琐 ，涉及面广以及对方当事人缺乏 带来了严重损害，同时损害了正常经济贸易秩序 ，阻碍了国际贸 相关知识等漏洞，大肆进行国际贸易欺诈活动。据联合国贸发会 易的发展。 的统计资料，自1979年以来，平均每月有 3次欺诈事件发生，每 (4)形式多样，欺骗性强，而且多为内外勾结作案。欺诈人为 年因欺诈而损失的金额高达 130亿美元。欺诈行为扰乱了社会 顺利实施其行为，多在其实施欺诈的国家物色代理人，为其出面 经济秩序，损害了广大消费者及守法的商品经营者的合法权益， 打通关节，为此他们或以重金贿赂收买当地政府官员和外贸商务 加深了各国贸易伙伴之间的不信任感，阻碍了国际贸易的顺利进 人员，或以美色为诱饵，或以帮助其本人及子女出国为条件，诱使 行。所以必须对经济欺诈采取有力措施 ，予以打击和防范。 这些人员为其欺诈活动大开方便之门。 (5)打击与制裁难度较大。国际贸易欺诈活动涉及多国，其手 1 国际贸易欺诈的含义及特点 段狡猾隐蔽，不容易取得充分的证据 ，世界各国又尚未对国际贸 欺诈 ，国外最早出现在罗马法中。我国亦被称为 “诈欺”，古 易欺诈进行专门的合作，加之某些国家的 “地方保护主义”的认 代社会即有之。至现代，欺诈更是学者们探讨的热门话题 ，这在 识，打击这种欺诈相对一国范围内的欺诈活动要难得多。此外 ，国 许多法学论著中都有提及。最高人民法院 关《于贯彻执行(中华 际贸易欺诈与两个或两个以上国家有联系，因此涉及不同国家的 人民共和国民法通则)若干问题的意见(试行)》规定，一方当事人 法律，由于各国法律规定的不同，就必然发生司法管辖权、法律适 故意告知对方虚假情况或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人 用、国际司法协助及引渡等问题 ，因此对于这种欺诈的制裁又加 作出错误意思表示的可以认定为欺诈行为。所以国内法律中关 大了难度。 于欺诈的责任性质，一般认为属于民事责任 ，欺诈的后果导致合 2 国际贸易欺诈的形式 同无效和赔偿损失，而诈骗则属于犯罪 ，应追究刑事责任。至于 其属于何种性质的民事责任，学术界有不同的观点，有人认为是 由于国际贸易本身的程序复杂，环节较多，其欺诈形式也表 违约责任，有人认为是不当得利民事责任 ，有人认为是缔约过失 现为多种多样，实践中常有如下形式： 责任，也有人认为是一种特殊侵权行为的民事责任。 (1)利用担保条款进行欺诈。由于国际贸易合同双方