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北京航天长峰股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会资料 二〇一七年五月 目 录 2017 年第二次临时股东大会会议议程 1 2017 年第二次临时股东大会会议规则 3 议案一 关于聘请公司2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 5 议案二 关于选举公司独立董事的议案 6 北京航天长峰股份有限公司2017 年第二次临时股东大会资料 北京航天长峰股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2017 年5 月18 日下午14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2017 年 5 月18 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30、下午13:00 至15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为2017 年5 月18 日上午9:15 至15:00 五、现场会议地点：北京海淀区