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广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告 2015-013 2015 年 04 月 1 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人荣继华、主管会计工作负责人秦智宏及会计机构负责人(会计主 管人员)黄乃君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 15 第五节 重要事项 44 第六节 股份变动及股东情况 60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 第八节 公司治理 75 第九节 财务报告 78 第十节 备查文件目录 169 3 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 道氏技术、公司、本公司 指 广东道氏技术股份有限公司 道氏科技 指 公司全资子公司，佛山市道氏科技有限公司 道氏配送 指 公司全资子公司，恩平市道氏材料配送服务有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东道氏技术股份有限公司章程》 股东、股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 上市 指 公司于 2014 年 12月 3 日在深圳证券交易所创业板挂牌 交易的行为 报告期 指 2014 年度 陶瓷工业 指 用黏土类或其它矿物原料经粉碎加工、成型、煅烧等过 程制成各种陶瓷制品的工业，主要包括日用瓷及陈设艺 术瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷和特种陶瓷等。 建筑陶瓷