棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-068 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2017 年6 月28 日 （星期三）下午2:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年6 月28 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为2017 年6 月27 日下午15:00 至2017 年6 月28 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B 栋25 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20 人，代 表有表决权的股份数538,993,590 股，占公司股份总数的39.1427%。其中，现场出 席股东大会的股东或股东代理人共计10 人，代表有效表决权的股份数538,878,490 1 股，占公司股份总数的 39.1343%；通过网络投票的股东 10 人，代表有效表决权的 股份数115,100 股，占公司股份总数的0.0084%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理 人共计14人，代表有效表决权股份数114,921,420股，占公司股份总数的8.3458％。 其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 4 人，代表有效表决权股份数 114,806,320 股，占公司股份总数的8.3374％；通过网络投票的中小股东10 人，代 表有效表决权股份数115,100 股，占公司股份总数的0.0084％。 3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决 结果如下： 议案一、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立 董事分别进行表决） （1）吴桂昌先生获得同意股份数538,895,393股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9818%，当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数114,823,223股，占出席会议中 小投资者有效表决权股份总数的99.9146%。 （2）林从孝先生获得同意股份数538,895,394股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9818%，当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数114,823,224股，占出席会议中 小投资者有效表决权股份总数的99.9146%。 （3）刘冰先生获得同意股份数538,895,394股，占出席会议有效表决权股份总数 的99.9818%，当选为公司第四届董事会非独立董事。 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数114,823,224股，占出席会议中 小投资者有效表决权股份总数的99.9146%。 （4）冯玉兰女士获得同意股份数538,895,395股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9818%，当选为公司第四届董事会非独立董事。 2 其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数114,823,225股，占出席会议中 小投资者有效表决权股份总数的99.9146%。 5）巫欲晓先生获得同