欧派家居集团股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则.PDFVIP

欧派家居集团股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构， 维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大会通 知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称的监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担任的董事、监事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产 生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由提名委员会提出选 任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大 会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会 向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司表决权股份3%以上的股东可以提出非独立 董事候选人。 第八条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出 独立董事候选人。 第九条 公司监事会、单独或者合并持有公司表决权股份 3%以上的股东可以提出由股东 代表出任的监事候选人。 第十条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。 1 独立董事提名人还应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就 其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股 东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 第十一条 董事、监事候选人人选应向公司董事会、监事会提交个人的详细资料，包括但 不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、职称、详细工作经历、全部兼职情况、与提名 人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 董事、监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提 交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。 董事、监事候选人应在审议其选任事项的公司股东大会上接受股东质询。 第十二条 公司董事会、监事会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司 章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事、监事候 选人。 第十三条 股东大会通知中要充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容: （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 第十四条 公司在发出关于选举董事、股东监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持 有公司有表决权股份3％以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、股东监事候选人，由 董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。 第十五条 当全部提案所提董事（或监事）候选人数量之和多于《公司章程》规定的应选 人数时，应当进行差额选举。 第三章 董事、监事的选举及投票 第十六条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事或监事实行累积投票方式。 第十七条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，并应在选票上明 确选举职位以及该职位的应选人数和候选人数，选票不设“反对”项和“弃权”项，选票上须 留有足够位置供股东注