重庆悦来投资集团有限公司15年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

静昇律师事务所 JING SHENG LAW FIRM 责精神就本期短融券发行的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1、本法律意见书是本所律师依据《管理办法》等有关规定及出具日以前 重庆悦来投资集团有限公司已经发生或存在的事实作出的。 2、本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对重庆 悦来投资集团有限公司发行本期短期融资券的合法、合规、真实、有效进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书和所附律师工作报告不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为重庆悦来投资集团有限公司申请发 行本期短期融资券所必备的法律文件，愿意作为公开披露文件随同其他材料一同 上报，并愿意承担相应的法律责任。 4、本法律意见书仅就本期短期融资券发行的有关法律问题发表意见，并 不对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如引用审计、 信用评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所对 上述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅重庆悦来投资集团有限公司为本期短融券发行之目的 使用，不得用作其他任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对重庆 悦来投资集团有限公司为本期短融券发行所涉及的有关文件和事实进行了核查 渝中区民族路101 号洲际酒店商务楼18 层 邮编：400010 电话：023 传真：023 E －mail jingsheng@ 静昇律师事务所 JING SHENG LAW FIRM 和验证，现出具法律意见如下： 一、发行主体 (一)发行人具有法人资格 发行人现持有重庆市工商行政管理局于2013 年9 月2 颁发的《企业法人营业执照》 （注册号：500103000087086） 企业名称：重庆悦来投资集团有限公司 住所地：渝北区双龙湖街道百果路99 号 法定代表人：王福清 注册资本：人民币贰拾亿元整 公司类型：有限责任公司(国有独资) 本所律师认为，依据有关法律、法规和《管理办法》的规定，重庆悦来投资 集团有限公司作为依法设立并存续的企业法人，具备本期短融券发行的主体资格。 （二）非金融企业 根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》经营范围为：利用自有资金对悦来 片区开发项目进行投资（不得从事金融业务、法律、法规禁止的不得经营，法律、法规 限制的取得许可后经营）；在市政府授权范围内进行土地储备整治；利用自有资金从事 投资业务；对旅游资源开发项目进行投资；房地产投资（以上范围不得从事银行、证券、 保险等需要取得许可或审批的金融业务）；物业管理（凭资质证书置业）；资产经营管理； 河道整治开发管理；酒店管理；会议展览经营服务管理；承办经批准的文化艺术体育交 渝中区民族路101 号洲际酒店商务楼18 层 邮编：400010 电话：023 传真：023 E －mail jingsheng@ 静昇律师事务所 JING SHENG LAW FIRM 流活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；货物及技术进出口。**国家法律、法规 禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营** 根据发行人的说明，并经本所律师适当核查后认为，发行人开展的生产经营活动 未超出其经营范围，发行人为非金融企业，亦未实际从事任何金融业务。 （三）是否为交易商协会会员 根据中国银行间市场交易商协会的说明，发行人已获得交易商协会特别会员资格。 （四）历史沿革 2010 年4 月 19 日，发行人根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意组建重 庆国际会展城开发建设有限公司的批复》（渝国资[2010]50 号）以及黄奇帆同志的批示 依法成立，公司名称为重庆会议展览馆有限公司。发行人首次登记注册资本为3 亿元， 股东为重庆市地产集团，重庆市地产集团出资 3 亿元，占注册资本的 100%。本次出资 经重庆中瑞会计师事务所有限公司审验，并出具中瑞会验字（2010）第013 号验资报告。 2010 年9 月，根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意重庆会议展览馆有限 公司更名为重庆悦来投资发展有限公司有关事宜的批复》（渝国资[2010]478号），发行 人注册资本增加