山西美锦能源股份有限公司关于殁大资产殁组相关.PDFVIP

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-052 山西美锦能源股份有限公司关于 重大资产重组相关方承诺履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示：山西美锦能源股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况已经北京 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、财通证券股份有限公司核查并发表了书面 核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称 “公司”、 “美锦能源”或 “受让 人”）于2013 年6 月21 日召开2013 年第一次临时股东大会、于2014 年12 月 31 日召开2014 年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买暨关联交 易相关事宜，同意公司向控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”） 发行股份和支付现金的方式购买其持有的山西汾西太岳煤业股份有限公司（以下 简称“汾西太岳”）76.96% 的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司 （以下简称 “东于煤业”）100%的股权、山西美锦煤焦化有限公司（以下简称“美锦煤焦化”） 100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司 （以下简称“天津美锦”）100%的股权 以及美锦能源集团大连有限公司 （以下简称“大连美锦”）100%的股权 （以下简 称 “本次重大资产重组”、 “本次重组”或 “本次交易”）。中国证券监督管理 委员会 （以下简称“中国证监会”）于2015 年6 月29 日以 “证监许可[2015]1440 号”《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》核准本次交易。 截至本公告披露日，上述拟收购的标的企业已全部完成股权过户工作，具体 情况请参见公司2015 年12 月8 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于发行股份和支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》（公告编号：2015-054）。公司 于2015 年12 月9 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的、关 于本次重组向美锦集团发行股份购买资产的新增 168,000 万股 A 股股份相关的 《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》及《上市公司股份未到账结构 表》等文件，前述新增股份已于2015 年12 月21 日在深交所上市；公司于2016 年1 月21 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的、关于本次 交易配套融资新增的 321,875,000 股股份相关的《股份登记申请受理确认书》及 《证券持有人名册》等文件，前述新增股份于2016 年1 月27 日在深交所上市。 本次重大资产重组涉及的相关方包括上市公司和上述标的企业的股东美锦能 源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）。前述重组相关方在本次重大资产重组 过程中作出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下： 一、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 1、美锦集团将及时向美锦能源提供本次重组相关信息，并保证所提供的信 息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ，给美锦能源或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 2 、美锦集团如因本次交易涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，将暂停转让其在美锦能源拥有权益的股份。” 承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺方未出现违反上述承诺的情形，本 公司将继续督促其履行相关承诺。 二、关于避免同业竞争事项的承诺 1、针对历史生产经营过程中形成的美锦集团实际控制的个别关联企业与美 锦能源均从事焦炭生产、销售的业务格局，承诺方一直遵循之前出具的避免同业 竞争承诺并履行了相关的义务。本次重大资产重组既是承诺方履行之前做出的避 免同业竞争承诺的具体措施，也是从根本上解决焦化资产存在潜在同业竞争可能 的重要步骤，即在本次交易完成后，承诺方及其在中华人民共和国境内外任何地