重庆华博军卫医药股份有限公司关于向全资子公司.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券 重庆华博军卫医药股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 重庆军卫医药物流有限公司（以下简称“军卫物流”）为重庆华 博军卫医药股份有限公司 （以下简称“公司”）全资子公司，其主要 业务领域为建设专业的现代医药物流，服务于公司的物流配送，拓展 公司的供应链配送网络。为满足军卫物流项目建设前期工作的临时资 金周转需求，公司于2016 年9 月22 日召开第二届董事会第十五次会 议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，该事项在董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议。相关事项如下： 一、借款事项概述 （一）借款金额及期限 公司拟以自有资金向军卫物流提供不超过265 万元（大写：贰佰 陆拾伍万元整）借款，本次借款为无息借款，借款期限为 2016 年 9 月22 日至2017 年9 月21 日。 （二）资金主要用途 公司提供此笔借款主要用于军卫物流在建项目的临时资金周转 需要。 1 公告编号：2016-012 二、接受借款对象的基本情况 1、基本情况 公司名称：重庆军卫医药物流有限公司 注册地址：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路14 号 法定代表人：戴鹤鹏 成立时间：2015 年8 月 28 日 注册资本：5,000 万元 经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、 生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、第二类精神药品、 蛋白同化制剂、肽类激素；批发：II 类、III 类医疗器械；批发、零 售：保健食品；批发：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）； 中药材收购；批发、零售：I 类医疗器械、化学试剂、化妆品、消毒 液、消毒剂、日用百货、日用化工设备、电气产品、电器产品、电子 产品（不含电子出版物）、家用电器、机电产品、体育器材、实验仪 器设备及用品、化工产品（不含化学危险品）、医学模型、计算机软 件及辅助设备、通信设备（不含卫星发射及地面接受设备）、科教设 备、生物标本、劳保用品；帐篷、篷布、背囊、箱包、行军床、担架、 布衣柜、睡袋、服装服饰、腰带、汽车装具、橡塑制品制造；帐篷、 背囊产品的技术开发、咨询；市场信息咨询；会议服务；仓储物流配 送（不含化学危险品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 三、提供借款的原因及影响 2 公告编号：2016-012 公司全资子公司军卫物流正处于项目建设的前期准备阶段，资金 需求量大，为满足军卫物流的项目进度，公司向其提供借款。 公司为军卫物流提供借款，有利于保证其项目的建设进度，为公 司拓展供应链覆盖范围，符合公司战略规划。 四、关于借款相关事宜的授权 该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并在本次 提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人根据公司资金情况办理具体事宜。 五、备查文件 《重庆华博军卫医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议 决议》。 重庆华博军卫医药股份有限公司与重庆军卫医药物流有限公司 签订的《借款合同》。 特此公告。 重庆华博军卫医药股份有限公司 董事会