600379宝光股份2012年度股东大会会议资料.pdf

陕西宝光真空电器股份有限公司 二O 一二年度股东大会 会 议 资 料 0 目 录 1、2012 年年度报告及摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„02 2、2012 年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„101 3、2012 年度财务决算报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„104 4、2012 年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„107 5、2012 年度利润分配预案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„109 6、关于预计2013 年度日常关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„110 7、独立董事2012 年度述职报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„112 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 600379 2012 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁 卫孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经董事会审议，公司 本报告期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 目录 第一节 释义及重大风险提示5 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理29 第九节 内部控制33 第十节 财务会计报告34 第十一节 备查文件目录 100 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 实际控制人或西电集团 指 中国西电集团有限公司 控股股东或宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 陶瓷科技 指 陕西宝光陶瓷科技有限公司 高压配件 指 宝