江铃汽车九届一次董事会决议公告.DOC

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—026 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司九届一次董事会决议公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月19日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2017年6月29日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9人，实到7人。董事David Johnston未出席本次会议，他授权董事傅礼德作为其在本次会议上的代表；独立董事王琨未出席本次会议，她授权独立董事李显君作为其在本次会议上的代表。傅礼德 主任：邱天高 委员：傅礼德David Johnston、范炘、熊春英、袁明学 秘书：宛虹 薪酬委员会： 主任：卢松 委员：李显君、王琨、邱天高、David Johnston 秘书：宛虹 审计委员会： 主任：李显君 委员：卢松、王琨、David Johnston、袁明学 秘书：龚圆圆 对上述各专门委员会构成的表决结果均为： 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 3、委聘高级管理人员 董事会聘范炘先生任公司总裁。 经董事长提名，董事会聘宛虹先生任董事会秘书。 经总裁提名，董事会聘任以下高级管理人员： 熊春英女士任执行副总裁； 金文辉先生任执行副总裁； 宛虹先生任副总裁； 李青先生任副总裁； 斯莱特先生任副总裁； 龚圆圆女士任财务总监； 朱水兴先生任副总裁； 刘淑英女士任副总裁； 张俊彦先生任副总裁； 李小军先生任副总裁； 陈怡众先生任副总裁； 吴晓军先生任副总裁。 孟东泽先生因任期届满，不再担任公司副总裁职务。 1962年出生，拥有中国台湾成功大学机械工程学士学位，中国台湾清华大学机械工程硕士学位，美国密歇根大学机械工程博士学位。近五年主要就任福特六和财务总监、总裁，本公司董事、总裁。范炘先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。范炘先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。近五年主要就任江铃汽车集团公司董事，本公司董事、执行副总裁。熊春英女士持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 1967年出生，拥有华中理工大学机制专业学士学位、华中科技大学机械工程硕士学位和中欧工商管理学院高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。近五年主要就任本公司副总裁，江西江铃集团晶马汽车有限公司董事、总经理，江西五十铃汽车有限公司执行副总经理，本公司执行副总裁。金文辉先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 1961年出生，拥有江西财经大学工商管理硕士学位，工程师。近五年主要就任本公司副总裁、董事会秘书。宛虹先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 1965年出生，拥有武汉理工大学市场营销专业学士学位和南澳大学及江西财经大学的工商管理硕士学位。近五年主要就任本公司副总裁，江铃汽车集团公司董事，江铃汽车销售有限公司执行董事。李青先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 1974年出生，拥有英国考文垂大学自动化工程设计学士学位。近五年就任福特汽车公司（欧洲）全球排放工艺经理，福特汽车公司（亚太）动力系统及集成首席工程师，本公司副总裁。斯莱特先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 1973年出生，拥有上海交通大学金融专业学士学位，英国城市大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特中国制造及物流主计长，福特北美林肯及野马产品开发主计长，本公司财务总监。龚圆圆女士未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 1965年出生，拥有西北工业大学压力加工专业硕士学位和暨南大学工商管理硕士学位，高级工程师。近五年主要就任本公司副