亿阳信通股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告暨召开公司2008年度第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临 2008－034 亿阳信通股份有限公司 董事会四届十三次会议决议公告 暨召开公司 2008 年度第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2008 年 10 月 24 日以通 讯方式召开。2008年10月14日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监 事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董 事15人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通 过了如下决议： 一、以全票同意通过了《亿阳信通 2008 年第 3 季度报告》 二、以全票同意通过了《关于更换董事的议案》 公司现任董事赵喜荣女士因达到退休年龄，提出辞去公司董事职务。经公司股 东“北京北邮资产经营有限公司”推荐，董事会提名委员会提名谢德全先生为公司 董事候选人。 公司现任董事曲飞先生因工作变动提出辞去公司董事职务，经公司董事会提名 委员会提名，推荐赵刚先生为公司董事候选人。 本项议案须报经公司下一次股东大会审议批准。 公司五位独立董事发表独立意见，同意提名谢德全先生、赵刚先生为公司董事 候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况。 三、以全票同意通过了《关于召开公司 2008 年度第二次临时股东大会的议案》 根据公司第四届董事会第十三次会议决议，本公司决定召开 2008 年度第二次 临时股东大会，有关事项通知如下： 1 (一)会议时间：2008年11月10日上午9：00 (二)会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号西山赢府国际商务中心 B 座公司 会议室 (三)会议形式：本次会议采取现场方式召开。 (四)本次股东大会审议的事项 1、《关于更换公司董事的议案》 (五)出席会议对象： 1、截至2008年11月3日（星期一）15:00交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人； 2、公司聘请的律师； 3、本公司董事、监事及高级管理人员。 (六)参加会议登记办法： 1、登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办 理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。 2、登记时间：2008年11月4日－11月7日（上午8:30－11:30，下午13:30 －17:30）。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以11月7日 17：30分 止公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。 3、会议为期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。 4、联系方法： 通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号西山赢府国际商务中心B座 邮政编码：100093 联系电话：010 传 真：010 联 系 人：李秀明 特此公告。 2 附 1：董事候选人简历 谢德全先生：1949 年 11 月 13 日出生，中共党员，大学本科。曾担任北京邮 电大学校产管理办公室副主任、校产集团副总经理，北邮通信（集团）技术公司财 务总监等职务，现任北京北邮资产经营有限公司副总经理，校产集团党委委员、校 产集团机关党支部书记。 赵刚先生：1969年7月24 日出生，大学本科。1998年加盟亿阳信通，曾任销 售工程师、