凯迪电力：关于更换会计师事务所的公告.pdfVIP

股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2013—19 武汉凯迪电力股份有限公司关于 更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更会计师事务所情况说明 公司七届二十九次董事会审议通过了《关于更换会计师事务所及 确定2013年度审计费用的议案》，公司原聘任众环海华会计师事务所 （下称“众环所”）为公司的年报审计机构，因控股股东阳光凯迪新 能源集团有限公司引入新投资人，依照新投资人推荐，现董事会提议 聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司的2013年度年 报审计机构。公司对众环所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的 感谢。 二、拟聘会计师事务所情况 安永是全球领先的专业服务公司，在140多个国家及地区设有约 700多个办事处，聘用超过152,000名员工。2011年度全球总收入约229 亿美元。除了提供审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项 增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安 全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）武汉分所成立于2004 年，是国际“四大”在湖北/华中地区设立的唯一具有执业资格的会 计师事务所。安永的专业背景及对世界各主要资本市场的紧密联系将 有利于公司的向外发展与合作，为公司的长期发展提供国际级的增值 服务与支持。 三、更换会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会事前对众环所及拟聘任的安永华明会 计师事务所 （特殊普通合伙）武汉分所进行了充分沟通和了解，对 其执业质量进行了评价，提出了更换会计师事务所建议。 2、《关于更换会计师事务所及确定2013 年度审计费用的议案》 在提交公司董事会审议前，公司已就变更审计机构事宜书面通知会计 师事务所并就相关事宜进行了沟通。 3、2013 年 6 月 7 日，公司召开七届董事会第二十九次会议， 审议通过了 《关于更换会计师事务所及确定2013 年度审计费用的议 案》，同意聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）武汉分所为 公司审计机构。 4、2013 年 6 月 7 日，公司独立董事对本次会计师事务所的更 换事项发表了独立意见，认为本次变更符合相关法律规定和审议程序， 不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资 者的合法权益，独立董事同意此次会计师事务所更换。 5、2013 年 6 月 7 日，公司召开七届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于更换会计师事务所及确定2013 年度审计费用的议案》。 监事会就此发表了专项意见，同意此次会计师事务所变更。 6、公司将于 2013 年 6 月 28 日召开2012 年年度股东大会审 议变更会计师事务所事项，届时，众环所有权就改聘事宜到会陈述意 见；若会计师事务所放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予 以说明。 特此公告 武汉凯迪电力股份有限公司 董事会 2013年6月8日