天津中环半导体股份有限公司2008年度独立董事述职报告.pdfVIP

天津中环半导体股份有限公司 2008年度独立董事述职报告 本人作为中环股份股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小 板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，本人在 2008年度工作中，诚信、勤勉、尽 责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将 2008年度履行职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 （一）2008 年度应出席12次董事会，本人亲自出席11次，委托出 席1次，缺席0次。 （二）公司2008年度共召开7次股东大会，本人亲自列席5次。 （三）除对董事会议案中一些个别问题提出修改意见和建议外，未 对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审 议的议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 （一）2008年2月19日，公司召开的第二届董事会第三次会议