方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年第八次临时股东大会通知.pdf

证券代码证券代码：600507 ：600507 股票简称股票简称：方大特钢：方大特钢 编号 编号：临：-006655 证券代码证券代码：：600507 600507 股票简称股票简称：：方大特钢方大特钢 编号编号：：临-006655 方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告第四届董事会第十六次会议决议公告 第四届董事会第十六次会议决议公告第四届董事会第十六次会议决议公告 暨召开暨召开 2010 年第八次临时股东大会通知年第八次临时股东大会通知 暨召开暨召开 年第八次临时股东大会通知年第八次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 方大特钢科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会 议于 2010 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开，应到董事 10 人，亲自出席董事 10 人。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议并表决，通过如下事项： 一、一、审议通过审议通过 《关于修改公司章程的议案《关于修改公司章程的议案》 》 一一、、审议通过审议通过 《《关于修改公司章程的议案关于修改公司章程的议案》》 赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，赞成票占出席会议表决权的 100%。 根据公司 2010 年第七次临时股东大会决议、2010 年半年度利润分配实施情 况及公司实际情况，对公司章程相关条款进行修改，具体如下： 1、1、原条款第二条中原条款第二条中 公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股 11、、原条款第二条中原条款第二条中 [1999]08 号文批准，由江西汽车板簧有限公司、广州市天高有限公司、江铃汽 车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、江西省进口汽车配件有限公司共同发 起设立，在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 3600001131919。 修改后修改后：第二条中公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股： 修改后修改后：： [1999]08 号文批准，由江西汽车板簧有限公司、广州市天高有限公司、江铃汽 车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、江西省进口汽车配件有限公司共同发 起设立，在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为营业执照号为 营业执照号为营业执照号为 360000110000550。360000110000550。 360000110000550360000110000550。。 2、原条款第六原条款第六条 公司注册资本为人民币条 68448.9729 万元。 原条款第六原条款第六条条 修改后修改后：第六条 公司注册资本为人民币 130053.0485130053.0485 万元。 修改后修改后 130053.0485130053.0485 1 3、原条款第十九原条款