京版北教文化传媒股份有限公司 关于 2017 年偶发性关联交易.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券 京版北教文化传媒股份有限公司 关于2017 年偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易（计划发生）。 公司成立以来分别于2013年和2014年接受大股东北京出版集团有限责任 公司财务资助累计5000 万元，现拟按照借款当年的央行同期利率计算并支付 借款利息，累计为7,892,909.59 元；同时，日常经营过程中，公司向大股东 北京出版集团有限责任公司提供《中华文明探微》书系、《国韵承传》《沧溟步 光》《中国故事》《鲨鱼公园儿童大学系列科学图书》《正道沧桑：社会主义500 年》《梅艺芳华》等项目的策划、审读、图片创作、劳务等服务将发生往来款 约1500 万元，其他产品设计费约14 万元，此几项即将发生的交易构成偶发性 关联交易。 （二）关联方关系概述 北京出版集团有限责任公司为公司控股股东，前述交易均构成关联交易。 （三）表决和审议情况 本次关联交易已由公司第一届董事会第二十五次审议，表决情况如下：关 联董事乔玢、韩平(并代表董丽燕）回避表决；因非关联董事人数不足三人， 故本议案直接提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 / 3 公告编号：2017-019 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京出版集团有限责任公 北京市西城区北三环 有限责任公司(国有 乔玢 司 中路6 号 独资) （二）关联关系 北京出版集团有限责任公司为公司控股股东。 三、交易协议的主要内容 前述关联交易为计划发生的关联交易，交易协议尚未签署。协议的主要内 容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。 四、定价依据及公允性 北京出版集团有限责任公司为公司提供财务资助并按照借款同期利率计 收利息，定价公允。 公司为北京出版集团有限责任公司提供《中华文明探微》书系、《国韵承 传》《沧溟步光》《中国故事》《鲨鱼公园儿童大学系列科学图书》《正道沧桑： 社会主义500 年》《梅艺芳华》等项目的策划、审读、图片创作、劳务等服务， 按照市场价定价，与其他业务往来企业同等对待，定价公允。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 前述偶发性关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用 关联方的优势和资源为公司经营提供服务。公司与关联方交易价格遵循以市场 价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。前 述交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形 2 / 3 公告编号：2017-019 成依赖。 六、备查文件目录 （一）《京版北教文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十五次决议》。 特此公告。 京版北教文