金城造纸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000820证券简称：金城股份 编号：2005—018 金城造纸股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开2005 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金城造纸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005 年 8 月 14 日在大连召开，会议通知已于2005 年8 月5 日以传真及送达 的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9 名，实到董事7 名，董 事廖卫东、高成军、尹德良、李铁全、杜恩义、原毅军、秦志敏出席 了会议，董事安庆大、李六龙因出差未能参加会议。会议的召开符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,公司监事会主席及董事会秘 书等高管人员列席了会议。会议由董事长廖卫东主持，会议审议通过 了如下事项： 一、《公司2005年半年度报告及摘要》 同意7票，反对0票，弃权0票 二、《关于修改公司章程的议案》(见附件一) 同意7票，反对0票，弃权0票 三、《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会三年任期届满。根据 《公司法》、《公司章程》 以及中国证