鞍钢股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2009-019 鞍钢股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会第一次会议于2009 年 6 月26 日以通讯形式召 开。公司现有董事 9 人，亲自出席会议的董事 7 人，董事杨华生生、 独立董事李世俊先生因公差未能亲自出席会议，均委托董事付吉会先 生代为出席，出席会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议的召 开符合《公司法》、公司章程的规定。 议案一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果选举张晓 刚先生为公司第五届董事会董事长； 张晓刚先生个人简历及通讯方式见附件一。 议案二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果选举杨华 先生、陈明先生为公司第五届董事会副董事长； 议案三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果委任付吉 会先生为公司第五届董事会秘书。 付