南方汇通股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

南方汇通股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司2016 年度股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会贵州证 监局和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因,并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第 1 页 共 11 页 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大 会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事 要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章 程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明 理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10 日内未作出书 面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事 会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内 第 2 页 共 11 页 发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反 馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临 时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可 以自行召集和主持。 第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事 会，同时向中国证监会贵州证监局和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告