沈阳远大智能工业集团股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-042 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第二届董事会第二十八次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票 回避的表决结果通过了《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司关联交易的议 案》，关联董事康宝华先生已回避表决。根据公司章程等相关规定，公司已事先 取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议并发表了独立意见，符合法律规定 和相关审议程序。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）与受同一实际控制 人控制的沈阳远大科技园有限公司（以下称“远大科技园”）、沈阳远大科技电工 有限公司（以下称“科技电工”）、沈阳海慧科技投资有限公司（以下称“海慧投 资”）、远大石川岛农机（沈阳）有限公司拟发生相关交易。具体情况如下： 1、公司将位于沈阳经济技术开发区十六号街27 号厂区的科技园办公楼A、 B、C 座共计 22,118 平方米租赁给远大科技园用于办公使用，租赁期限自 2016 年7 月1 日至2016 年12 月31 日止。本房屋年租金标准为400 元/平方米，半年 结算金额为4,910,196 元（含税）。 公司将位于沈阳经济技术开发区开发大路27 号厂区的研发新厂房10406.15 平方米租赁给远大科技园用于研发试验使用，租赁期间为2016年7月1 日至2016 年 12 月 31 日。本房屋年租金标准为 360 元/平方米，半年结算金额为 2,079,148.77 元（含税）。 2、公司将位于沈阳经济技术发开区十六号街27 号电梯办公楼A 区一层东侧 共1530平方米租赁给科技电工使用。月租金标准为15元/平方米，月租金22,950 元，租赁期为2016 年7 月1 日至2016 年12 月31 日。半年结算金额为137,700 元（含税）。 3、公司将向海慧投资购买产品事宜签订《产品购销合同》，合同金额为 5 万元，产品为橡胶垫、胶条、嵌条、保护膜。 4、公司为远大石川岛农机（沈阳）有限公司提供IT 技术服务，签订《企业 IT 服务合同》，服务期限为：2016 年8 月1 日至2017 年7 月31 日至。服务费用 为 120,000 元，费用分两期付款，付款日期分别为：2017 年 1 月 31 日、2017 年7 月31 日。 以上交易金额共计7,297,044.77 元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 1.1 沈阳远大科技园有限公司 住所：沈阳经济技术开发区开发大路27 号； 法定代表人：康宝华； 注册资本：人民币壹亿叁仟伍佰万元； 公司类型：有限责任公司； 实际控制人：康宝华； 经营范围：一般经营项目：幕墙、电梯、风电、工业住宅、立体车库、环境 保护、水处理、机床、电力电子、自动控制系统、自动化生产线、智能机器人、 农机、现代农业设备、新材料研究、开发、生产、销售；技术转让；自营和代理 各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 截至2015 年12 月31 日，远大科技园，未经审计总资产为153,932,840.75 元，净资产为 92,694,017.92 元，营业收入 1,527,578.01 元，利润总额 -32,634,597.59，净利润-32,634,597.59 元。 1.2 沈阳远大科技电工有限公司 住所：沈阳经济技术开发区十六号街6 号 法定代表人：康宝华 注册资本：人民币贰亿元 公司类型：有限责任公司 实际控制人：康宝华； 经营范围：机电、风力发电设备、矿用电气设备、防爆电机、防爆电气设备、 工业风机、气体压缩机、泵类、石油化工机械设备、轨道交通设备、电机及风力 发电设备配件制造、维修、销售；电气传动设备、电力电子产品、高低压电气设 备、节能设备、仪器仪表、机械电子设备、计算机外围设备的设计、制造、销售 及技术咨询、服务；环境保护工