株主各位第29回定时株主総会招集ご通知.PDF

証券コー ド 3316 平成29年５月31日 株 主 各 位 　 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号 東京日産コンピュータシステム株式会社 代表取締役社長 吉 丸 弘 二 朗 　 第29回定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜 り、厚く御礼申しあげます。 　さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたします ので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使するこ とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の うえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、 平成29年６月15日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送くだ さいますようお願い申しあげます。 敬 具 記 １.日 時 平成29年６月16日（金曜日）午前10時 (受付開始時刻は午前９時30分を予定しております。） ２.場 所 東京都渋谷区桜丘町26番１号 セルリアンタワー東急ホテル 地下２階 「朝霧」の間 (裏表紙の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。) ３.目的事項 報告事項 第29期(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役７名選任の件 以 上 ― 1 ― 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受 付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方 に委任する場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただ きます。 ◎当日は、紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますよう お願い申しあげます。 ◎ご出席いただいた株主さまには、お一人様に対し１個お土産をご用 意しております。 ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「５．業 務の適正を確保するための体制」、「６．業務の適正を確保するため の体制の運用状況の概要」及び個別注記表につきましては、法令及 び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ ト(http://www.tcs-net.co.jp)に掲載しておりますので、本添付書 類には記載しておりません。 ◎株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネ ット上の当社ウェブサイト(http://www.tcs-net.co.jp)に掲載させ ていただきます。 ― 2 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 　第１号議案　剰余金の処分の件 　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存 じます。 期末配当に関する事項 　当社は、株主の皆様への適切な