广东盛路通信科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司.PDFVIP

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-024 广东盛路通信科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）根据 战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司广东盛路通信有限公司(暂定 名，具体以登记机关核准为准，以下简称 “盛路有限”) ，注册资本为人民币10,000 万元。 2 、投资行为所需的审批程序 根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司 董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资设立全资子 公司已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 本公司是广东盛路通信有限公司的唯一投资主体，无其他投资主体。 三、投资标的基本情况 1、企业名称：广东盛路通信有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准) 2 、注册资本：10,000 万元人民币 3、法定代表人：杨华 4 、企业性质：有限责任公司（法人独资） 5、注册地址：佛山市三水区西南工业园进业二路4 号(暂定，具体以登记机 关核准为准) 6、投资方式：盛路通信100%投资，以自有资金出资10,000 万元。 7、拟定经营范围(暂定，具体以登记机关核准为准) ： 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产、销售：通讯器材，机电产 品，电子电路产品配件。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件 的开发及技术服务；通信工程的设计、施工，通信设备安装及维护；钢结构工程、 电子与智能化工程、设备安装工程施工；卫星相关工程的承包、开发；计算机信 息系统集成；通信设备性能检测、环境试验检测；货物及技术进出口（法律、行 政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售； 局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成 电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设。 以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。 四、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次投资的目的 投资设立盛路有限是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积 极意义和推动作用。盛路有限设立后，可以更好地根据公司下一步计划开展资产 整合，理顺公司业务构架关系，有利于搞活放权，提高经营管理层的积极性，更 好地提升公司的市场竞争能力。同时，为公司对以后开展新业务的管控及资产整 合提供便利，对公司发展有促进作用，符合公司战略发展需要。 2 、存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的战略布局，可能面临经营风 险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应 市场变化，促使该公司稳健发展。 3、对公司的影响 本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。该项对外 投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。 六、备查文件 1、广东盛路通信科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会 二〇一七年六月二十八日