中房地产股份有限公司独立董事胡必亮先生2016年.PDF

中房地产股份有限公司 独立董事胡必亮先生2016 年度述职报告 本人在2016年度任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、 《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关 规定切实履行职责。现将 2016年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会会议次数及投票情况 本人在2016 年共出席董事会会议26 次，本人均按照会议要求全 部亲自出席，并就会议审议的各项议案进行了投票表决。本人对提交 董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，比较充 分发挥了独立董事的作用。 二、发表独立意见情况 2016 年度，在认真审核董事会相关议案的基础上，本人按规定 对以下事项发表了独立意见： （一）2016 年 1 月6 日，公司第七届董事会第七次会议上，本 人对《关于向关联方借款事项的关联交易议案》、《关于为控股子公司 提供担保事项》发表了同意的独立意见。 （二）2016 年3 月16 日，公司第七届董事会第十一次会议上， 1 本人对公司2015 年年报相关事项、对子公司提供财务资助事项发表 了同意的独立意见。 （三）2016 年4 月27 日，公司第七届董事会第十三次会议上， 本人对《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》发表 了同意的独立意见。 （四）2016 年4 月29 日，公司第七届董事会第十四次会议上， 本人对《关于与关联方共同投资的关联交易议案》、《关于为重庆中交 绿城房地产开发有限公司提供财务资助的 议案》、《关于豁免中住地 产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》发表了同意的独立意见。 （五）2016 年5 月20 日，公司第七届董事会第十五次会议上， 本人对《关于向中交地产有限公司借款6 亿元的议案》、《关于向中交 地产有 限公司借款2 亿元的议案》发表了同意的独立意见。 （六）2016 年5 月31 日，公司第七届董事会第十六次会议上， 本人对《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第 二航 务工程局有限公司签订建设工程施工合同的关联交易议案》 发表了同意的独立意见。 （七）2016 年6 月8 日，公司第七届董事会第十七次会议上， 本人对终止重大资产重组事项发表了同意的独立意见。 （八）2016 年6 月27 日，公司第七届董事会第十八次会议上， 本人对《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供担保的 2 议案》、《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资 助额 度的议案》发表了同意的独立意见。 （九）2016 年8 月4 日，公司第七届董事会第二十二次会议上， 本人对《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案、《关于公司聘 任总经理》、《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）事项》 发表了同意的独立意见。 （十）2016 年8 月17 日，公司第七届董事会第二十三次会议上， 本人对公司2016 半年度报告相关事项发表了同意的独立意见。 （十一）2016 年9 月8 日，公司第七届董事会第二十五次会议 上，本人对关于聘任刘兵女士为公司财务总监、与关联方共同投资的 关联交易议案发表了同意的独立意见。 （十二）2016 年9 月14 日，公司第七届董事会第二十六次会议 上，本人对了《关于续聘瑞 华会计师事务所为公司 2016 年度审计 中介机构及确定其报酬的议 案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公 司 2016 年内控审计中介机 构及确定其报酬的议案》、《关于调整独 立董事津贴的议案》发表了同意的独立意见。 （十三）2016 年9 月30 日，公司第七届董事会第二十七次会 议上，本人对《关于聘任祝宏毅先生为公司副总裁》、《关于聘任钟瑾 女士为公司副总裁》发表了同意的独立意见。 （十四）2016 年10 月28 日，