五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事.PDF

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-43 五矿发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开 发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015 年8 月 17 日起停牌，并于2015 年8 月15 日、8 月22 日、8 月29 日、9 月 8 日、9 月15 日、9 月22 日、9 月29 日、10 月13 日、10 月20 日、 10 月27 日、11 月3 日、11 月10 日发布了相关公告，具体内容详见 公司公告的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2015-21 ）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临 2015-22 ）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展 暨延期复牌的公告》（临2015-26 ）、《五矿发展股份有限公司关于 筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28 ）、《五 矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-30 ）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项 进展的公告》（临2015-31 ）、 《五矿发展股份有限公司关于筹划非 公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-33 ）、 《五矿发展 股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-34 ）、 《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项 进展的公告》（临2015-35 ）、 《五矿发展股份有限公司关于筹划非 公开发行股票事项进展的公告》（临2015-37 ）、 《五矿发展股份有 限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-41 ）和 1 《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》 （临2015-42 ）。 公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截止本公告日，本 次非公开发行股票各项工作主要进展如下： 1、经过前期密集工作，公司已初步确定本次募集资金将用于投 资项目和偿还银行贷款，投资项目内容已经基本明确，部分投资项目 的细节还需与相关方进一步协商，且需履行必要的国资决策程序，目 前已与相关国资主管部门进行咨询沟通。 2 、相关中介机构针对上市公司以及募投项目已开展尽职调查工 作，就募投项目进行了相关的可行性论证工作，并就募投项目与外部 相关主管部门进行咨询沟通并完善相关手续，公司及各中介机构正在 全力加快各项工作的推进。 3、本次非公开发行募集资金总额等方案细节仍尚未最终确定， 需要进一步磋商。 鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的 具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。为避免引起公司股价异常 波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票继续停牌。 停牌期间，公司将每5 个交易日公告进展情况。因上述事项存在 不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇一五年十一月十七日 2