定向增发投资意向书.doc

定向增发投资意向书 篇一：认购意向书(改) 附件1： 湖北视纪印象科技股份有限公司 股票发行认购意向书 一、 定向增发概况 鉴于湖北视纪印象科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划在近期启动 定向增发，拟以每股17元的价格非公开发行不超过5,500,000股普通股股票。 二、 定向增发价格 本次股票发行认购价格为每股17元，每0.1元为一个价格档位。认购者可 根据自身需求选择认购价格和认购股份数，股份数以股为单位。认购者可以选择多档价格并填写相应的认购股份数，认购数量多于2,000,000股的，多出部分无效，而认购数量少于500,000股的认购意向单无效。 三、 确定发行价格和发行数量 (一) 公司董事会对收到的有效《认购意向单》(附件2)进行薄记建档，将每一申报价格上的有效认购金额，按照每家认购对象最高档申报价格从高到低进行汇总和排序。公司董事会根据薄记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况，确定最终发行价格和发行数量。 (二) 确定发行对象 由董事会根据《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》第十八 条，按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发行价格和发行股数。 四、 募集资金用途 本次股票发行募集资金用途为全国重点区域布点（子公司团队建设），整合 并购上下游企业，增加研发平台投入，补充流动资金。 五、 保密条款 除当法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构（视情况而定）的披露要 求外，在此的任何一方同意就认购意向书包含的信息保守秘密。 六、 认购时限 (一) 请认购者于本公告发布日起至2016年4月27日 16:00时之前将签章确认后的认购意向书以及相关证明以下三种方式之一送达至公司董事会办公室，北京国枫律师事务所律师将进行现场见证： 1、邮寄方式，以签收时间为准； 2、本人送达，以公司出具书面确认函时间为准； 3、发送电子邮件至sjyx@visimpact.cn，确认时间以邮件到达该邮箱系统时 间为准。 (二) 投资者的《认购意向单》一经邮寄、本人送达或电子邮件发送至公司董事会办公室，即视为投资者发出不可撤销的正式认购要约，具有法律效力，不可撤回。 (三) 根据全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则的要求，非公司在册股东提出申购意向的，机构请提供营业执照（复印件），自然人请提供全国中小企业股份转让系统的开户证明。 七、 其他 (一) 发行人董事会有权根据本次认购的情况，决定终止或结束本次认购。 (二) 本认购意向书未尽事宜，公司董事会有权在股东大会授权范围内作出决定， 本认购意向书由公司董事会负责解释。 邮寄地址：武汉市武昌区螃蟹甲友谊大道特1号广达大厦写字楼18楼 电话：027 传真：027 邮箱：sjyx@visimpact.cn 收件人：何雪晴 湖北视纪印象科技股份有限公司二〇一六年四月二十三日 附件2 湖北视纪印象科技股份有限公司 股票发行认购意向单 篇二：投资合作意向书(共8篇) 篇一：投资合作意向书 投资合作意向书 本意向书于2014年 月日由下列各方在浙江省杭州市签署： 甲方：临夏市清河源清真食品有限责任公司 住所：临夏市枹罕镇聂家村 法定代表人：马希明 乙方：浙江浙商资本管理有限公司 住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦a幢2305室 法定代表人：吴承根 丙方： 马希明 住所： 身份证号： 鉴于： 丙方系甲方的绝对控股股东，现持有甲方80.72 甲方的发展现状和战略方向符合乙方的投资要求，同时乙方在文化产业投资（应根据实际情况修改表述）方面的优势也会为甲方发展助力，因此甲方愿意进行增 本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上，本着平等互利的原则达 成的一致意见，是各方进一步工作的基础。 第一条 投资方式、投资价格及交割方式 1.1 投资方式 1.2 投资价格 1.3交割方式 本次交易按照如下方式进行交割： 1.4若甲方 20×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润在××—××万元人民币之间，则甲、乙双方同意不对本意向书1.2 所述之投资价格进行调整； 若甲方 20×× 年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润低于××万元人民币或者高于××万元人民币，则按照以下现金方式进行调整： 第二条 排他性条款 鉴于协议各方已经就此项目进行深入接触，为保证各方股份合作的顺利进展，在本协议签署之日起，甲方及丙方在本《投资合作意向书》的有效期内不得与除乙方及乙方认可之外的任何第三方进行