云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）.PDFVIP

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014-50 云南驰宏锌锗股份有限公司 第五届董事会第十八次 （临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2 、会议通知于2014年10月30 日以邮件和专人送达的方式发出。 3、会议于2014年11月5 日以通讯方式召开。 4 、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 二、董事会审议通过以下事项 1、审议通过 《关于聘任曾普海先生为公司副总经理的议案》； 根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任曾普海 先生 （简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过 《关于聘任柴正龙先生为公司副总经理的议案》。 根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任柴正龙 先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对上述议案发表独立意见（具体内容详见上海证券交易所网站： ）。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2014 年11 月6 日 1 附：个人简历 曾普海，男，汉族，1964 年10 月出生，中共党员，硕士研究生（EMBA）学 历，高级工程师，1983 年8 月参加工作，历任云南会泽铅锌矿采选厂跃进坑副坑 长、坑长；云南驰宏锌锗股份有限公司采选厂副厂长、资源接替工程指挥部工程 处副处长、技术监督处处长、会泽采选厂厂长、副总工程师；新巴尔虎右旗荣达 矿业有限责任公司总经理；大兴安岭金欣矿业有限公司党委书记；云南驰宏锌锗 股份有限公司矿山管理中心副主任；2013 年3 月至今任云南驰宏锌锗股份有限公 司矿山管理中心主任。 柴正龙，男，汉族，1972 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济 师，1993 年7 月参加工作，历任云南驰宏锌锗股份有限公司营销部期货科副科长、 科长、营销部副部长；云南驰宏国际商贸公司市场期货管理部经理、产品销售部 经理、副经理；驰宏国际商贸有限公司副总经理；2012 年9 月至今任驰宏国际商 贸有限公司总经理（其间：2012.12-2014.10 兼任云南驰宏锌锗股份有限公司总经 理助理，2014.02 至今任兼任驰宏国际商贸有限公司党总支书记，驰宏实业发展 （上海）有限公司总经理）。 2