紫光国芯股份有限公司关于续租写字楼暨关联交易的公告.PDF

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2016-076 紫光国芯股份有限公司 关于续租写字楼暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于公司及下属子公司北京同方微电子有限公司（以下简称 “同方微电 子”）目前承租的同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）所属清华同方科技 广场D 座西楼写字楼第 12 层、15 层（电梯楼层分别为 15、18 层）租赁期限即 将届满，根据业务发展所需，并经租赁双方平等协商，拟继续签订《写字楼租约》。 本次续租期为一年，自2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日。经双方协商确定， 本次续租期内，租金标准为人民币 228.13 元/月/平方米，物业管理费为人民币 28.00 元/月/平方米，租金及物业管理费合计 129.65 万元/月。 2 、同方股份有限公司为公司实际控制人清华控股有限公司的控股子公司及 本公司原控股股东（2016年4月7 日控制权变更），因此该交易事项构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》 的相关规定，该关联交易事项属董事会决策权限范围之内，不需提交股东大会审 议。 3、公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了该关联交易事项，董事长 赵伟国先生为关联董事回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表 了事前认可和同意的独立意见。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、概况 公司名称：同方股份有限公司 注册地址：北京海淀区王庄路1 号清华同方科技大厦A 座30 层 法定代表人：周立业 成立日期：1997 年06 月25 日 注册资本：296389.8951 万元 统一社会信用代码：91110000100026793Y 公司类型：其他股份有限公司（上市） 股票上市地：上海证券交易所 主要经营范围： 互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容； 对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产 品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及 市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产 品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷 泉制造；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（北京1 直辖市以及长春、 南昌2 城市）（增值电信业务经营许可证有效期至2017 年05 月03 日）；计算机 及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、 建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、 通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机 电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的 转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、 城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建 筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调 试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理； 船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务； 销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯 设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 实际控制人：教育部 2、主要财务指标 同方股份最近一年又一期的主要财务数据 单位：万元 项目 2016 年1-9 月 2015 年度