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广东省建筑工程集团有限公司发行2016 年度第二期中期票据之法律意见书 广东合盛律师事务所 关于广东省建筑工程集团有限公司发行 2016 年度第二期中期票据之法律意见书 广东合盛律师事务所接受发行人广东省建筑工程集团有限公司 （以下简称 “发行人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第 1 号，以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 （以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》、（以下简称“《中介服务规则》”）《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，就发行人发行2016 年度第二期中期票 据的有关事项，按照交易商协会规则指引和律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见书。 第一部分 声明事项 广东合盛律师事务所是经广东省司法厅批准，合法注册并具有中华人民共和 国法律执业资格的律师事务所。本所已在中国银行间市场交易商协会备案，可以 依法在银行间债券市场为非金融企业发行债务融资工具提供法律服务，具备为发 行人在中国境内发行2016 年度第二期中期票据所涉及的有关法律事项出具法律 广东省建筑工程集团有限公司发行2016 年度第二期中期票据之法律意见书 意见书的资格。本所与发行人之间不存在关联关系。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办 法》（人民银行令[2008]第 1 号）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规 则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见 书。 本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师对本期发行有关事项的核查验证情况，已在本所出具的律师工作报 告中进行陈述。本法律意见书所发表的相关结论意见是以律师工作报告为基础 的，任何对本法律意见书结论意见的理解或引用，均不得脱离律师工作报告的核 查内容而孤立存在。 本法律意见书依据出具日以前已发生或存在的事实出具，对于本法律意见书 至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关单位出具的证 明或说明文件做出判断。 客观地进行说明并全面提供材料是发行人的责任，发行人应当保证已经向本 所律师提供了出具律师工作报告和本法律意见书所必需的材料，并保证材料的真 实性、完整性和有效性。本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供为出 具本法律意见书所必须的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、 合法，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关 副本材料或复印件与原件一致。 广东省建筑工程集团有限公司发行2016 年度第二期中期票据之法律意见书 本所仅就与本期发行的有关法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、 信用评级、偿债能力等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中所涉及的会 计、审计、信用评级、偿债能力等内容，均为严格按照相关中介机构出具的报告 引述，并不意味着本所对这些内容的真实性、准确性和有效性做出任何明示或默 示的保证，其真实性、准确性和有效性由相关报告或文件的出具者负责。 本所同意发行人部分或全部在2016 年度第二期中期票据募集说明书中自行 引用本法律意见书的内容。但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的 歧义或曲解。本所律师有权对募集说明书所引用有关本法律意见书的内容进行再 次审阅并确认或要求更正。 本所同意将本法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的