北京燕京啤酒股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-36 北京燕京啤酒股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会 第二次会议通知于2017 年6 月20 日以书面文件形式发出，会议于2017 年6 月 30 日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议应出席监事3 人，实际出席3 人，分别为：王金泉、宋 玉梅、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案： 审议并通过了《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称“燕京三孔”）是本公司控 股股东北京燕京啤酒投资有限公司（以下简称“燕京有限”）的控股子公司，受 行业竞争加剧、消费动力不足及劳动力成本上升等多种因素影响，燕京三孔近两 年经营业绩不佳。为保护本公司及本公司股东，特别是中小股东的利益，燕京有 限与本公司进行积极沟通，于近日向本公司出具了《承诺函》。 燕京有限承诺将燕京三孔继续托管于本公司经营，在燕京三孔连续三年实现 盈利或净利润达到 1000 万元后，燕京有限将启动燕京三孔股权出售事宜，并承 诺在启动后12 个月内完成。 本公司决定在燕京三孔连续三年实现稳定盈利或净利润达到 1000 万元后， 启动收购燕京三孔股权事宜，并承诺在启动后12 个月内完成。 监事会认为： 1、本次控股股东进一步明确部分承诺履行条件的方案合法合规，有利于保 护公司及公司股东，特别是中小股东的利益，不会损害非关联股东的利益； 2、本次事项的审议、决策程序符合相关法律法规、公司章程的规定及监管 1 部门的要求； 3、同意将该议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 二〇一七年六月三十日 2