西安天和防务技术股份有限公司章程.PDFVIP

西安天和防务技术股份有限公司章程 西安天和防务技术股份有限公司章程 （2016 年 5 月） 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会22 第一节 董事22 第二节 董事会26 第六章 总经理及其他高级管理人员34 第七章 监事会37 第一节 监事37 第二节 监事会38 第八章 财务会计制度、利润分配和审计40 第一节 财务会计制度40 第二节 内部审计43 第三节 会计师事务所的聘任44 第九章 通知和公告44 第一节 通知44 第二节 公告45 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算46 第一节 合并、分立、增资和减资46 第二节 解散和清算47 第十一章 修改章程48 第十二章 附则49 第 1 页 共 50 页 西安天和防务技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西安天和防务技术股份有限公司 （以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 《证券法》）、《上市公司章程指引》及其他有关法律法规，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的股份有限公 司。公司系由西安天和投资控股集团有限公司整体变更并采用发起设立的方式设 立；在西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 610131100005873。 第三条 公司于2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证 监会”）证监许可[2014]835号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并经深圳证券交易所深证上[2014]326 号文批准，于 2014 年 9 月 10 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：西安天和防务技术股份有限公司。 公司中文名称缩写：天和防务 公司英文名称：XIAN TIANHE DEFENSE TECHNOLOGY CO.LTD 。 公司英文名称缩写：THD 第五条 公司住所：西安市高新区科技五路 9 号，邮政编码：710065。 第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间