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南璋股份有限公司 一○三年股東常會議事錄 時 間：民國 102 年6月 26日 星期( 四)上午九點 地 點：花開朵朵演藝廳 地 址：臺北市內湖區行愛路78巷 28號 6樓之 5 出 席： 出席股東代表股份為53,976,312股，合佔本公司已發行股份總數 57.87% ，已超過法定二分之一以上股份出席，請主席依法宣佈開會 。 主席：吳文博 記錄：王裕民 議 程： 一、統計出席股東人數及代表股份總數 二、宣佈開會 三、主席致詞略( ) 四、報告事項 報告案一 案由：一○二年度營業報告，報請公鑒。 說明：本公司營業報告書請參閱附件一，本議事手冊第( 13頁 ) 。 報告案二 案由：一○二年度累積虧損達實收資本額二分之一報告 ，報請公鑒。 說明： 本公司一○二年度財務報告顯示，截至一○二年十二月三十一日止， 累積虧損金額為新台幣 1,015,127仟元，已逾實收資本額二分之一， 依公司法第二 一一條規定，提報本年度股東常會報告（請參閱附件 二，本議事手冊第15頁）。 報告 案三 1/6 案由：監察人審查一 ○二年度財務決算表冊報告，報請公鑒。 說明：本公司一 ○二年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所王照明會 計師、翁世榮會計師查核竣事，經監察人審查財務表冊完竣，並出具 審查報告書請參閱附件三，本議事手冊第( 17頁 ) 。 報告 案四 案由：增訂『誠信經營守則』報告 ，報請公鑒。 說明： (一依) 99 年09月 03日 金融監督管理委員會 金管證發字第 09900501841號函訂定。 (二)經103.03.26第十四屆第三十四次董事會會議決議通過，詳如全 文請參閱附件五，本議事手冊第( 33頁 ) 。 報告 案五 案由：增訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告 ，報請公鑒。 說明： (一依) 100 年08月 12日 金融監督管理委員會 金管證發字第 1000035977號函訂定。 (二)經103.03.26第十四屆第三十四次董事會會議決議通過，詳如全 文請參閱附件六，本議事手冊第( 38頁 ) 。 報告 案六 案由：私募執行情形報告 ，報請公鑒。 說明： (一)99 年3月 12日九十九年第一次股東臨時會決議通過私募海外有擔 保可轉換公司債案，99 年6月 14日董事會決議通過私募海外有擔 保可轉換公司債之發行及轉換辦法。 (二)99 年8月 6日起發行私募海外有擔保可轉換公司債，發行總額美 金1000萬元， 99 年8月 20日完成價款繳納。 (三)102 年4月起私募海外有擔保可轉換公司債轉換為私募普通股計美 金900萬元，經 102 年8月 9日經濟部商業司經授商字第 10201159220 函核准在案，私募海外有擔保可轉換公司債轉換普通 股 27,137,615股。 (四剩餘私募海外有擔保可轉換公司債美) 金100萬元尚未轉換。 2/6 五、承認事項 承認案一 董事會提 案由：一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明： (一)本公司一○二年度財務報表(含合併財