德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第.PDFVIP

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-043 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通 知已于2017 年5 月20 日以邮件和电话等方式发出，会议于2017 年5 月25 日在公司总 部会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9 名，实际参加表决董事9 名，其中 关联董事丁鸿敏先生和董事程树伟先生回避了本议案的表决，公司监事和高级管理人员 列席会议。会议由程树伟先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议 案》。 关联董事丁鸿敏先生和董事程树伟先生回避了本议案的表决。 同意公司与宿迁德华房地产开发有限公司（以下简称“宿迁房产”）、浙江豪鼎实业 投资有限公司（以下简称“豪鼎实业”）及德清博杭投资有限公司（以下简称“博杭投资”） 共同出资设立浙江隐竹旅游开发有限公司（公司名称需经工商部门核准，以下简称“隐 竹旅游”）。隐竹旅游公司注册资本人民币10,000万元，其中公司使用自筹资金人民币 2,500万元，占注册资本的25%；宿迁房产出资人民币5,100万元，占注册资本的51%；豪 鼎实业出资人民币1,200万元，占注册资本的12%及博杭投资出资人民币1,200万元，占注 册资本的12%。 该议案详情请参见登载于2017 年5 月26 日巨潮资讯网的《德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司关于对外投资暨关联交易事项的公告》。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见（详见登载于2017 年5 月26 日巨潮 资讯网的《独立董事：关于对外投资暨关联交易事项的事前认可函》。 公司独立董事就该事项发表了独立董事意见 （详见登载于2017 年5 月26 日巨潮 资讯网的《独立董事：关于对外投资暨关联交易的独立意见》。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2017年5月26日