湖北武昌鱼股份有限公司独立董事2014年年度述职.PDFVIP

湖北武昌鱼股份有限公司 独立董事2014 年年度述职报告 我们作为湖北武昌鱼股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等有关规定，在 2014 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发 挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项 议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，切实 维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2014年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、郭景春先生基本情况： 高级经济师，中国科协科技中心专家委员会成员，全国高科技农业循环产 业发展中心经济顾问 ，2011 年9 月26 日起任公司独立董事。 2、杨华先生基本情况： 律师，北京在线律师事务所律师、高级合伙人、副主任、主任，2011 年 9 月26 日起任公司独立董事。 3、彭生先生基本情况： 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，高级会计师，北京京诚会计 师事务所有限责任公司副主任会计师。2012年4月26日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司之间不存在交易关系、亲属关系，因此不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会及审议决策情况 参加董事会情况 参加股东大会情况 独立董 本年应参加 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 应出席次 实际出席 事姓名 董事会次数 席次数 次数 亲自参加会议 数 次数 郭景春 7 7 0 0 否 4 4 杨华 7 7 0 0 否 4 4 彭生 7 7 0 0 否 4 4 2014 年度公司共召开了7次董事会会议（其中通讯方式2次），4次股东大会， 全体独立董事能够按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在 审议董事会议案时，认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议。 通 过参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听 取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 （二）公司配合独立董事工作情况 公司董事长、总经理等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使我 们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召 开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立 董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、重大事项 （1）关于公司终止重大资产重组的独立意见 （2014 年1 月24 日五届十次 临董） （2）第五届第十三次董事会《关于审议公司董事会换届选举的议案》（2014 年8 月28 日五届十三董） （3）2014 年，我们对公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重 组暨关联交易方案(实施重大资产重组收购黔锦矿业股权)即相关议案的关联交 易事宜,发表了独立意见，同意公司实施上述事项，并督促公司遵照《公司法》、 《公司章程》等法律、法规履行了相应的法定程序。我们认为公司2014 年发生 的关联交易价格公允合理, 没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。（六届二 次临董） 2、关联交易事项 （1）公司2013 年5 月30 日第五届第六次临时董事会决议、2013 年8 月 14 日第五届第七次临时董事会决议、公司2013 年8 月30 日2013 年第一次临时 股东大会决议，拟向华普投资（关联企业）