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燿華電子股份有限公司 目 錄 頁次 壹、致股東報告書 1 貳、公司簡介 2 叁、公司治理報告 4 一、公司組織 4 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 6 三、公司治理運作情形 19 四、會計師公費資訊 37 五、更換會計師資訊 37 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之情形 37 七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股 東股權移轉及股權質押變動情形 37 八、持股比例占前十大股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊 39 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數，並合併計算綜合持股比例 41 肆、募資情形 . 42 一、股本來源 42 二、股東結構 43 三、股權分散情形 43 四、主要股東名單 44 五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 45 六、公司股利政策及執行狀況 45 七、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 46 八、員工分紅及董事、監察人酬勞 46 九、公司買回本公司股份情形 47 十、公司債含海外公司債( )之辦理情形 48 十一、特別股辦理情形 48 十二、海外存託憑證辦理情形 48 十三、員工認股權憑證辦理之情形 48 十四、限制員工權利新股辦理情形 48 十五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 48 十六、資金運用計畫執行情形應記載事項 48 伍、營運概況 49 一、業務內容 ..49 二、市場及產銷概況 53 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布 比率 60 四、環保支出資訊 61 五、勞資關係 61 六、重要契約 63 陸、財務概況 64 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及簽證會計師姓名及其查核意見 64 二、最近五年度財務分析 68 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 73 四、最近年度財務報表含會計師查核報告 74 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 115 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列 明其對本公司財務狀況之影響 165 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析並評估風險事項 一、財務狀況比較分析表 165 二、財務績效比較分析表 165 三、現金流量分析 166 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 167 五、最近年度轉投資政策及其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 167 六、風險事項之分析評估 168 七、其他重要事項 169 捌、特別