上海钢联电子商务股份有限公司关于对外投资设立.PDFVIP

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-111 上海钢联电子商务股份有限公司 关于对外投资设立铝电商平台的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资不涉及关联交易，属于董事会决策权限，无须 提交股东大会审议。 2 、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦无须相关部门的审批。 一、对外投资概述 为进一步完善大宗商品电子商务生态体系，上海钢联电子商务股 份有限公司（以下简称“上海钢联”、“公司”）拟与山东南山铝业 股份有限公司（以下简称“南山铝业”）共同出资设立铝电商平台公 司，主要从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓储、物 流、供应链金融等服务，注册资本人民币2,000 万元，其中公司拟以 自有资金出资人民币1,020 万元，占注册资本的51%，南山铝业拟出 资980 万元，占注册资本的49% 。 公司于2016 年 10 月20 日召开了第三届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于对外投资设立铝电商平台的议案》，董事会一致同 意对外投资设立铝电商平台公司。 本次对外投资资金来源为公司自有资金，不构成《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方介绍 1、公司名称：山东南山铝业股份有限公司 类 型：股份有限公司 注册地址：龙口市东江镇前宋村 法定代表人：宋昌明 注册资本：283,518.4361 万元人民币 成立日期：1993 年3 月18 日 主营业务：许可证范围内电力生产(有效期限以许可证为准) ；天 然气销售(限分支机构经营）；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝 合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加 工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装 （须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机 械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术 服务；检验测试。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动) 。 南山铝业与实际控制人之间产权及控制关系情况： 南山村村民委员会 51% 南山集团有限公司 29.81% 山东南山铝业股份有限公司 南山铝业（证券代码：600219 ）为主板上市公司与公司不存在关 联关系。 三、投资标的基本情况 铝电商平台公司 公司类型：有限责任公司 注册资本：2,000 万元 经营范围：从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓 储、物流、供应链金融等服务。 出资情况： 股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例（%） 上海钢联 人民币 1,020 51% 南山铝业 人民币 980 49% 合计 2,000 100% 上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。 四、协议的主要内容 公司与南山铝业秉承平等自愿、合作共赢、相互促进、共同发展 的原则于2016 年 10 月20 日签订了《投资合作协议》，旨在充分发 挥双方各自优势，实现互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。协议 的主要内容如下： 1、协议签署方