广联达科技股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-025 广联达科技股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示 本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第一次临时股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2017 年7 月19 日上午9:30 在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13 号楼广联达信息大厦101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2017 年7 月 19 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月18 日15:00 至2017 年7 月19 日15:00 期间 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。 2、会议出席情况 本次会议的股东（或股东代表）共59 人，代表公司有表决权股份634,828,494 股， 占公司股本总额的56.7134%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）20 人，代表 公司有表决权股份624,497,801 股，占公司股本总额的55.7905%；通过网络投票的股东 （或股东代表）39 人，代表有表决权股份10,330,693 股，占公司股本总额的0.9229%； 通过现场和网络参加本次会议的5%以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体） （或股东代表）共计50 人，代表有表决权股份 87,493,938 股，占公司股本总额的 7.8164%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审 议了以下议案，审议情况如下： 1、审议通过《关于第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 关联股东袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、王宁女士作为公司第二期员工持股 计划的参与人，对本议案实施回避表决，回避表决股数8,424,982 股。 本议案有效表决权股份总数 626,403,512 股,表决结果为：同意股数 625,295,351 股，占本议案有效表决权股份总数的99.8231%；反对股数1,108,161 股，占本议案有效 表决权股份总数的0.1769%；弃权股数0 股，占本议案有效表决权股份总数的0.0000%。 5% 以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体）对本议案的表决情况为：同 意股数86,385,777 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7334%； 反对股数 1,108,161 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2666%； 弃权股数0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事 宜的议案》。 关联股东袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、王宁女士作为公司第二期员工持股 计划的参与人，对本议案实施回避表决，回避表决股数8,424,982 股。 本议案有效表决权股份总数 626,403,512 股,表决结果为：同意股数 625,295,351 股，占本议案有效表决权股份总数的99.8231 %；反对股数 1,108,161 股，占本议案有 效表决权股份总数的0.1769%；弃权股数0 股，占本议案有效表决权股份总数的0.0000%。 5% 以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体）对本议案的表决情况为：同 意股数86,385,777 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的98.7334%； 反对股数 1,108,161 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2666%； 弃权股数0 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。