广东地球村计算机系统股份有限公司 2016 年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：832871 证券简称：地球村 主办券商：中信证券 广东地球村计算机系统股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：广州市天河区建中路 62 号迪宝大厦 203 室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 3 人，持 有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-020 (一)审议通过《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 公司董事会总结了公司 2016 年度的经营情况，向与会股东汇报 了2016 年董事会的工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 12,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 2016 年度，公司监事会按照 《公司法》及 《公司章程》的有关 规定，勤勉地履行职责，对董事会、总经理及其他高管人员进行监督 检查，现向与会股东汇报 《2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 12,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过 《关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案》 2 / 6 公告编号：2017-020 1.议案内容 公司董事会依据 《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细 则》及 《公司章程》的有关规定，并结合公司 2016 年的经营情况， 制定了 《2016 年年度报告及摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 12,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 结合公司 2016 年度的主要经营情况，公司拟定了 《2016 年度财 务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 12,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表