天津港峰门窗制品股份有限公司 关联交易公告.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：联讯证券 天津港峰门窗制品股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017年6月14 日，本公司与董事陈岐举、董事万忠胜于天津签 订协议，交易标的为向公司董事陈岐举发起人民币100万 （大写：壹 佰万元整）无息借款，借款期限为2017年6月20 日—2017年11月 20 日；向公司董事万忠胜发起人民币100万 （大写：壹佰万元整） 无息借款，借款期限为2017年6月20 日—2017年11月20 日。 上述借款公司均可提前还款。 (二)关联方关系概述 陈岐举先生，现担任公司董事、董事会秘书、副总经理；万忠 胜先生，现担任公司董事。因此本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 第一届董事会第四次会议审议并通过了《关于向公司董事陈岐举 借款的议案》，关联董事陈岐举回避表决，同意票4票，反对票0票， 1 / 3 公告编号：2017-015 弃权票0票，回避票1票。 第一届董事会第四次会议审议并通过了《关于向公司董事万忠胜 借款的议案》，关联董事万忠胜回避表决，同意票4票，反对票0票， 弃权票0票，回避票1票。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津市津南区咸水沽镇 万忠胜 自然人 - 刘家码头村2 区105号 天津市津南区咸水沽镇 陈岐举 自然人 - 五登房村六区5排8号 (二)关联关系 陈岐举先生，现任公司董事、董事会秘书、副总经理；万忠胜 先生，现任公司董事。 三、交易协议的主要内容 为保证公司的流动资金能满足日常经营所需，支持公司发展，决 定在公司流动资金不足时，由公司董事陈岐举、万忠胜借款给公司， 时间期限为2017年6月20 日至2017年11月20 日，借款额度为人 名币200万 （大写：贰佰万元整），该借款为短期无息借款。为保证 股东权益，公司承诺在资金充裕的情况下可提前分批偿还该借款。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 2 / 3 公告编号：2017-015 上述关联借款为短期无息借款，由关联方无偿为公司提供。上 述关联交易，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联方向公司提供借款，能够解决公司短期资金周转问题， 增强公司经营实力，有利于维护全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易基于满足公司经营需要而发生，有利于公司募集 资金，解决公司运营资金需求，促进业务发展，不存在损害挂牌公 司利益的情形，不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《天津港峰门窗制品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》