航天晨光股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：2017- 020 航天晨光股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月24 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188 号公司办公 大楼八楼828 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,195,395 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.2677 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴启宏先生主持，会议采取现场和网 络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席4 人，董事梁江先生、李曙春先生、胡建军先生、 独立董事卢光武先生因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、董事会秘书黄国锴先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 197,760,734 89.8114 22,434,661 10.1886 0 0.00 2、议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 197,760,734 89.8114 22,434,661 10.1886 0 0.00 3、议案名称：公司2016 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 197,760,734 89.8114 22,434,661 10.1886 0 0.00 4 、议案名称：关于公司2016 年财务决算和2017 年财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 197,760,734 89.8114 22,434,661 10.1886 0 0.00 5