北京金一文化发展股份有限公司关于转让参股公司.PDF

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-112 北京金一文化发展股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月12 日 召开第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司 的议案》，同意公司与深圳市中金创展金融控股股份有限公司（以下简称“中金 创展公司”）等十五名投资方共同发起设立深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有 限公司（以下简称“珠宝贷公司”）。其中，公司以自有资金出资1,000 万元，占 珠宝贷公司总股本的2.3256% 。 公司于2017 年6 月9 日召开了第三届董事会第三十六次会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于转让参股公司股权的议案》， 同意公司与中金创展公司签订 《股份转让协议书》，将公司所持有的珠宝贷公司 2.3256%股权（对应注册资本人民币 1,000 万元）以1432.285616 万元的价格 转让给中金创展公司。本次交易完成后，公司将不再持有珠宝贷公司的股权。本 事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为。 二、 交易对方的基本情况 1、公司名称：深圳市中金创展金融控股股份有限公司 2、类型：非上市股份有限公司 3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 （入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 4 、法定代表人：郑伟春 1 / 5 5、注册资本：22,560 万元 6、成立日期：2014 年05 月06 日 7、营业期限：永续经营 8、经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金；市场营销策划；保付代 理（非银行金融类）；经济信息咨询；投资咨询；在合法取得土地使用权范围内 从事房地产开发经营业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方法可经营）；投资兴办实业（具体项目 另行申报）。财产咨询。 9、关联关系：中金创展公司与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上 股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。 三、 标的公司基本情况 1、公司名称：深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司 3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 4 、法定代表人：李敬姿 5、成立日期：2014 年06 月25 日 6、营业期限：永续经营 7、注册资本：人民币43,000 万元 8、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定 需要审批的，获得审批后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上 从事商贸活动（不含限制项目）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；经济信 息咨询（不含限制项目）；网上信息咨询；网上拍卖；网上从事广告业务（法律 法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；网络 商务服务；黄金制品、贵金属材料、珠宝首饰、工艺品，玉石及制品及钟表的购 销业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；黄金、贵金属材料、珠宝首 饰、工艺品，玉石及制品及钟表的代购代销；工艺美术品、工艺礼品、字画的销 售（不含文物）；工艺收藏品（不含文物及限制项目）的销售；计算机软硬件的 2 / 5 技术开发。信息服务业务（仅限互联网信息服务）。 9、交易前股权结构： 认缴出资 实缴出资额 出资比 序号 股东名称 额（万元） （万元） 例（%） 1 深圳市中金创展金融控股