唐山冀东装备工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-30 唐山冀东装备工程股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1 ）现场会议召开时间：2014年5月22日下午2：30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22 日9： 30-11：30，13：00-15：00 （股票交易时间）。 （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月21日15： 00 至2014年5月22日15：00期间的任意时间。 2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室。 3.召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：张增光 6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明： 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 参加大会的股东及委托代理人172人，共持有公司股份109,829,769股， 占公司总股本227,000,000股的48.38%。 2.现场会议出席情况： 出席现场会议的股东（代理人）6人，参加现场投票的股东（代理人）6人, 代表股份95,988,427股、占上市公司总股本227,000,000的42.29%。 3.网络投票情况： 通过网络投票股东及委托代理人166人、代表股份13,841,342股，占公司总 股本227,000,000股的6.09%。 4.外资股东出席情况： 公司未发行境内、外上市外资股。 5.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席会议。 三、议案审议表决情况 1.审议通过了增加公司经营范围的议案 同意增加公司经营范围，增加内容为：矿山工程施工；冶金机械设备制 造。 表决结果：同意98,516,149股，占出席会议所有股东所持表决权89.70%， 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对10,009,960股，占出席会 议所有股东所持表决权9.11%；弃权1,303,660股，占出席会议所有股东所持 表决权1.19%。（其中：网络投票表决结果：同意票2,527,722股，反对票 10,009,960股，弃权票1,303,660股） 2.审议通过了修改公司章程的议案 原公司章程第二章第十三条内容：“公司的经营范围：资本运营，运营管理； 水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货 运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设 备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询； 计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设 项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或禁止的项目除外）（以 上涉及行政许可项目限分支经营）。” 修改后的公司章程第二章第十三条内容：“公司的经营范围：资本运营，运 营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售； 普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、 机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术 咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工 程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械 设备制造（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。” 表决结果：同意98,551,349股，占出席会议所有股东所持表决权89.73%， 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对9,974,760股，占出席会 议所有股东所持表决权9.08%；弃权1,303,660股