浙江双箭橡胶股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告.PDFVIP

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-032 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓展公司业务领域，发展医疗、健康产业，整合行业资源，根据国 家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，浙江双箭橡胶股份有限公司 （以下简称“公司”）拟出资设立上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，以 最终工商注册登记为准，以下简称“投资公司”），注册资本人民币1.6亿元， 全部以自有资金出资，公司持有投资公司100%的股份。 上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次董事会会议召 集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。 根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司 董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议表决。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 1、公司名称：浙江双箭橡胶股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330000146885956E 3、法定代表人：沈耿亮 4、注册资本：肆亿贰仟捌佰伍拾万元整 5、公司类型：股份有限公司（上市） 6、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村 7、成立日期：2001年11月13日 8、经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料（除白 厂丝）、化工产品（除危险品）的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资 格证书》）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、投资标的的基本情况 1、拟定名称：上海双箭健康产业投资有限公司 2、拟定注册资本：人民币1.6亿元 3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100% 4、拟定住所：上海市 5、拟定经营范围：康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理；健康 管理领域投资。 以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。 四、对外投资合同的主要内容 本次投资设立的公司为公司全资子公司，出资事项由投资公司在其公司章程 中作出约定，无需签订对外投资合同。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 对外投资的目的：随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场 需求急剧增加，已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展 的市场机遇，公司通过设立上海双箭健康产业投资有限公司，发展大健康产业， 挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在医疗服务 行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、诊疗设备、试剂等）、互联网医疗 等大健康产业领域发展，有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇，使公 司产业经营与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公 司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远 利益。 可能存在的风险：公司本次投资设立的全资子公司涉足健康产业投资，对于 新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的投资、管理风险；本次公 司投资设立全资子公司资金来源为自有资金，存在一定的财务管理风险；投资公 司须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续，履行相应的政府审批程 序，存在一定的不确定性；公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，针对 以上风险，将加强对投资公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强 与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，同时规范 审批程序，保证子公司的合法有效运行。 对公司未来财务状况和经营成果的影响：公司本次投资以自有资金投入，持 有该子公司100%的股权，将根据投资公司实际经营需要分期缴纳注册资金，短期 内对公司财务和经营不会产生重大影响。本次对外投资是公司开拓新业务领域发 展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。 公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 浙江