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奥康国际2016 年年度股东大会会议资料 浙江奥康鞋业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二〇一七年五月二十二日 1 / 33 奥康国际2016 年年度股东大会会议资料 目 录 2016 年年度股东大会会议议程3 会议须知5 议案一 关于公司2016 年度董事会工作报告的议案7 议案二 关于公司2016 年度监事会工作报告的议案 15 议案三 关于公司2016 年度财务决算报告的议案 17 议案四 关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案 19 议案五 关于公司2016 年度利润分配预案的议案 19 议案六 关于公司2016 年董事、监事薪酬情况的议案20 议案七 关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案21 议案八 关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案21 议案九 关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议 案24 议案十 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案26 议案十一 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案28 议案十二 关于聘请公司 2017 年度财务报告和内控报告审计机构的议案30 议案十三 关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案31 2 / 33 奥康国际2016 年年度股东大会会议资料 2016 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2017 年5 月22 日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2017 年5 月22 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议召开地点：奥康国际（上海）鞋业有限公司12楼会议室。 参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见 证律师及其他相关人员。 大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议议程： 一、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。 二、审议会议议案： 1、 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司2016 年董事、监事薪酬情况的议案》； 7、《关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案》； 8、《关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案》； 9、《关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的 议案》； 10、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》； 11、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于聘请公司2017 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》； 13、《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案》。 三、听取《2016 年度独立董事述职报告》（此事项无需表决）。 3 / 33 奥康国际2016 年年度股东大会会议资料 四、进行表决。推举现场