岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三十六次会.PDFVIP

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-057 公司债券代码：122257 公司债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三十六次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公 司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于2015 年7 月21 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于2015 年7 月27 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 人，实际表决7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公司2015 年半年度报告》（全文及摘要）。 （二）会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年上半年）》。 报告内容详见上海证券交易所网站 及2015 年7 月29 日《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （三）会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成立安全环 保部的议案》。 公司安全环保管理职能此前由技术中心负责，根据公司机构改革的总体设计 和部署，决定成立安全环保部，进一步强化公司安全环保工作的系统化管理。 1 （四）会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于岳阳林纸股 份有限公司岳阳分公司投资锅炉脱硝改造项目的议案》。 为了进一步降低锅炉烟气中NOx 综合排放浓度，防范NOx 综合排放风险，同 意公司岳阳分公司在不影响热电事业部正常生产运行的情况下，投资2,500 万元 对其1#、2#、4#煤粉锅炉进行烟气脱硝改造。 （五）会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分调增2015 年度日常关联交易预计金额的议案》。 本议案涉及关联交易，董事黄欣、青雷、梁明武、蒋利亚由于兼任关联法人 的董事或高级管理人员，为本公司的关联董事，对该议案回避表决，其他3 名非 关联董事对该议案进行了表决。 独立董事就该事项发表独立意见如下： 1、该事项提交董事会审议前，已得 到我们的事前认可；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董 事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司 章程》的有关规定,表决程序合法有效；2、公司结合日常关联交易实际发生情况， 对2015 年度部分日常关联交易预计金额进行调增，关联交易均以市场价格进行， 不存在损害公司及全体股东的利益。同意本次部分调增2015 年度日常关联交易 预计金额。 相关内容详见2015年7 月29 日刊登于上海证券交易所网站 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于 部分调增2014 年度日常关联交易预计金额的公告》。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一五年七月二十九日 2