股票发行方案（修订稿）.PDFVIP

公告编号：2017-031 证券代码：871385 证券简称：永升物业 主办券商：东方花旗 上海永升物业管理股份有限公司 住所：上海市青浦区朱枫公路3424 号1 幢2 层H 区215 室 股票发行方案 （修订稿） 主办券商 住所：上海市中山南路318 号2 号楼24 楼 二零一七年六月 1 / 16 公告编号：2017-031 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 16 公告编号：2017-031 目录 第一节 公司基本情况4 第二节 发行计划5 一、发行目的5 二、发行对象及现有股东的优先认购安排5 三、发行价格和定价依据6 四、发行股份数量及募集资金金额7 五、公司除息除权、分红派息及转增股本情况7 六、本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺7 七、募集资金用途及募集资金具体用途的必要性分析8 （一）本次募集资金的用途8 （二）募集资金用途9 （三）前次发行募集资金的使用情况 10 八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 11 九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 11 十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 12 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 第四节 其他需要披露的重大事项 12 第五节 本次股票发行相关中介机构信息 14 第六节 董事、监事、高级管理人员有关声明 14 3 / 16 公告编号：2017-031 第一节 公司基本情况 公司名称：上海永升物业管理股份有限公司 证券简称：永升物业 证券代码：871385 注册地址：上海市青浦区朱枫公路3424 号1 幢2 层H 区215 室 法定代表人：林中 董事会秘书：胡杏 联系电话：021 联系传真：021 电子信箱：huxing@ 网址：/ 4 / 16 公告编号：2017-031 第二节 发行计划 一、发行目的 目前公司业务处于快速发展阶段，对资金需求量较大。本次发行的目的主要 是用于进行信息化建设，加快公司业务发展，保持高客户满意度及优质品牌形象， 确保公司发展战略及产业布局的顺利实施。 二、发行对象及现有股东的优先认购安排 1、在册现有股东的优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发