辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：835519 证券简称：辽宁天佐 主办券商：中泰证券 辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年05 月09 日09 时00 分 结束时间：2017 年05 月09 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-013 本次股东大会的股权登记日为2017 年05 月04 日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此 权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的北京市都律师事务所大连分所律师。 (七)会议地点：辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司办公室 二、会议审议事项 1、《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2017 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年审计机构的议案》； 7、 《关于确认2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议 案》; 8、《关于确认公司2016 年与关联方朱力发生关联交易的议案》； 9、《关于确认公司2016 年与关联方盛世良发生关联交易的议 案》； 2 / 4 公告编号：2017-013 10、《关于确认公司与朱力、盛世良和刘雅红及大连村田针织有 限公司签订债务转让协议的议案 》； 11、《关于朱天佐以股权质押为公司担保的议案》； 12、《关于2016 利润分配预案的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进 行登记，但不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年05 月08 日08 时-08 日17 时 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：田兆勇 联系地址：辽宁省阜新市高新技术产业园区华东街道18 号 3 / 4