关于召开深圳赛格股份有限公司第十五次（2009年度）.PDFVIP

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 关于召开深圳赛格股份有限公司第十五次（2009 年度） 股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司拟定于 2010 年 5 月 21 日（星期五）上午 10：30 分在深圳市福田区 华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十五次 （2009年度）股东大会。 一、召开会议基本情况 1.召开时间：2010 年 5 月 21 日（星期五）上午10：30 分 2.召开地点：深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室 3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： （1）截止 2010 年 5 月 14 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员； （3 ）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、公司2009 年度董事会工作报告 2 、公司2009 年度监事会工作报告； 3、公司2009 年度财务决算报告的议案； 4 、关于公司2010 年度财务预算报告的议案 5、关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 6、公司2009 年年度报告及报告摘要； 7、关于聘用公司2010 年度年报审计机构及支付审计费用的议案； 8、关于选举公司第五届董事会董事成员的议案 8-1 关于选举王 楚为公司第五届董事会董事 8-2 关于选举张光柳为公司第五届董事会董事 8-3 关于选举叶 军为公司第五届董事会董事 8-4 关于选举刘志军为公司第五届董事会董事 8-5 关于选举郑 丹为公司第五届董事会董事 8-6 关于选举朱龙清为公司第五届董事会董事 8-7 关于选举蒋毅刚为公司第五届董事会独立董事 8-8 关于选举杨如生为公司第五届董事会独立董事 8-9 关于选举周含军为公司第五届董事会独立董事 9、关于选举公司第五届监事会监事成员的议案 9-1 关于选举赵兴学为公司第五届监事会监事 9-2 关于选举唐崇银为公司第五届监事会监事 9-3 关于选举徐海松为公司第五届监事会监事 10．关于修改《公司章程》的提案（公司控股股东提交的临时提案） （二）公司独立董事向本次年度股东大会作2009 年度独立董事述职报告。 （三）需审议的提案披露情况： 议案 1-9 详见于 2010 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和 巨潮资讯网上的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告”。 议案 10 详见于 2010 年 5 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯 网上的“深圳赛格股份有限公司关于公司第十五次（2009 年度）股东大会增加临时提案 的补充通知公告”。 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式：凡出席现场会议的股东： （1）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办 理登记手续； （2 ）社会公众A 股股东和 B 股股东须持本人身份证、证券帐户卡。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2.登记时间：2010年5月20 日（星期四）下午14：00—17：00 3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 董事会秘书办公室 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权 委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。 四、其它事项 1.会议联系方式：李坚 0755 2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 五、授权委托书 见附件。 深圳赛格股份有限公司 董