关于补充确认星源电子与好写科技关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-093 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于补充确认星源电子与好写科技关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月 24 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补充确认星源 电子与好写科技关联交易的议案》。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》等相关规定，补充确认公司全资子公司星源电子（深圳） 有限公司(以下简称“星源电子”)与深圳市好写科技有限公司（以下简称“好写 科技”）发生的关联交易，具体事项如下： 一、补充确认关联交易概述 1、2016 年度，星源电子在日常经营中与好写科技发生多笔交易，交易金额 合计2,349,675.57 元，2017 年至今交易金额合计774,230.21 元。 2、由于叶文新先生自2015 年12 月开始担任好写科技董事长，叶文新先生 自2015 年9 月持有麦捷科技5%以上股份并曾担任副董事长，因此星源电子与好 写科技发生的交易应被认定为关联交易。本次关联交易在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 3、本议案获得无关联董事全票表决通过，关联董事钟志海先生已回避表决。 4、由于本次关联交易发生金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值5%以 上，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：深圳市好写科技有限公司 2、住所：深圳市光明新区光明街道白花社区富民大道第一工业区志海工业 园4 楼 3、法定代表人：何应军 4、注册资本： 1000 万元 5、成立日期： 2013-09-24 6、经营范围：液晶书写膜、电子液晶手写板、电子液晶黑板、液晶调光膜、 液晶调光膜应用品、LED 调光膜、LED 调光膜应用品、光阀产品的研发与销售； 国内贸易；货物及技术进出口。 7、股东：深圳市恒开源电子有限公司持股比例为51%、深圳市景世源科技 有限公司持股比例为49%。 8、好写科技一年一期财务数据 单位：元 项目 2016 年 2017 年1 月-6 月 营业收入 10,197,904.15 26,054,537.64 营业利润 -9,505,696.03 7,085,448.32 净利润 -10,136,676.93 6,870,109.21 项目 2016 年12 月31 日 2017 年6 月30 日 资产总额 13,889,068.79 25,770,292.44 负债合计 6,524,468.07 11,535,582.51 所有者权益 7,364,600.72 14,234,709.93 注：以上财务数据中2016 年数据已经审计，2017 年数据未审计。 三、交易的定价依据及公允性 此次交易的价格系交易双方根据交易产品市场价格协商确定，不存在利用关 联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 星源电子本次与好写科技发生的交易是为满足正常生产经营需要，交易双方 以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易实现彼此资 源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是 中小股东利益的情形，不