杭州天目山药业股份有限公司2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人程登科及会计机构负责人（会计主管人员）王长林声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本的预案：由于母公司净利润和累积未分配利润 均为负数，本年度不提取盈余公积，不分配股利。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 公司内部控制被会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告，请投资者注意阅读年度报告内部 控制相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。 1 / 119 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况23 第八节 公司治理30 第九节 内部控制32 第十节 财务报告34 第十一节 备查文件目录 119 2 / 119 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本 指 杭州天目山药业股份有限公司 公司 控股股东 指 深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投 资企业（有限合伙）和天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳京柏 指 深圳京柏医疗设备有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范的英文缩写，是对企业生产过程的合理性、生产设备的适 用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在风险的事项，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzh